ujkelet.live
A „Pandora Papers” néven ismertté vált vizsgálati anyag tucatnyi média, köztük a The Washington Post és a The Guardian mintegy 600 újságírójának bevonásával, 14 nemzetközi pénzügyi szolgáltató cég 11,9 millió dokumentumának kiszivárogtatásán alapul.
A futótűzként terjedő közzétett adatok szerint számos állam- és kormányfő, köztük a jordán király és a cseh miniszterelnök több milliós, titkos offshore vagyonfelhalmozása került napvilágra.
A Pandora vizsgálati anyagait az Investigative Journalists International Consortium hozta nyilvánosságra, a vizsgálatban résztvevő Somrim oknyomozó újságírói szervezet által felfedett 565 izraelihez kapcsolódó dokumentumokkal együtt.
A vizsgálati anyagok gyűjteményében neves izraeli üzletemberek és politikusok neve is felmerült, többek között a volt jeruzsálemi polgármester Nir Barkat, jelenleg Likud képviselő, Háim Ramon, a Munkapárt egykori igazságügyi minisztere illetve Beni Steinmetz izraeli gyémántmágnás.
A jelentés szerint a Barkat tulajdonában levő eToro céget a Virgin-szigeteken jegyezték be, annak ellenére, hogy irodáinak többsége Izraelben található. Egy adóparadicsomban bejegyzett társaság önmagában még nem törvénytelen, ugyanakkot sértheti a Kneszet Etikai Bizottságának irányelveit.
Barkat 2008 és 2018 között volt Jeruzsálem polgármestere miközben azt állította, mint a legtöbb politikus, hogy vagyona az úgynevezett vakon követett bizalom elve alatt etikus kezelés alatt áll. Somrin szervezete és a kiszivárgott adatok azonban azt mutatják, hogy vagyonának nagy része 2019-ig még az ő neve alatt szerepelt és két évvel ezelőtt, amikor Kneszet képviselő lett, ugyanazokat a részvényeket átruházta testvérére, Eli Barkatra, amit állítólag már korábban megtett, megsértve ezzel a parlament Etikai Bizottságának irányelveit.
A dokumentumok közzététele után, elutasítva a vizsgálatban szereplő állításokat, Barkat irodája vasárnap közleményt adott ki, miszerint „amikor 18 évvel ezelőtt belépett a közszférába, minden üzleti tevékenységének irányítását testvérére ruházta át, és amikor megválasztották Kneszet képviselőnek, [vak] bizalmi dokumentumokat nyújtott be az Etikai Bizottsághoz, teljes tőkenyilatkozattal együtt, és kérte a bizottság iránymutatását.”
Barkat nettó vagyonát a Forbes Israel üzleti magazin két évvel ezelőtt mintegy 500 millió sékelre (139 millió dollár) becsülte, kiemelve mint a Kneszet kimagaslóan leggazdagabb törvényhozóját.
Továbbá, a vizsgálat során a Munkapárt egykori igazságügyi minisztere, Háim Ramon neve egy kétes, montenegrói turisztikai ingatlanügylet kapcsán merül fel, Martin Schlaff osztrák kaszinómágnással együtt.
A közzétett anyagok szerint a 2006-ban létrehozott „Bigova Bay” társaság, egy osztrák bank 20 millió eurós hitelét igénybe véve kezdett turisztikai projekt megvalósításába Montenegróban. A földvásárlásokkal egybekötött ügylet pénzügyi válságokon keresztül végül a Schlaff tulajdonában levő [2013] Privatstiftung cégnek került eladásra, majd három évvel később az 52 millió euró tartozást felhalmozott vállalat egy, a Ramon tulajdonában levő ciprusi vállalat tulajdonába került.
A zavaros pénzügyletek kapcsán felmerülő Schlaff neve számos izraeli politikussal kapcsolatban – többek között Avigdor Liberman jelenlegi pénzügyminiszter múltbeli korrupciós pere kapcsán is felvetődött, amely során Libermant végül felmentették.
Ramon, hasonlóan Barkathoz közleményben utasította el a vádakat, mondván, hogy nincs köze semmilyen törvénytelen dologhoz.
A vizsgálat során kiemelt izraeli gyémántmágnás, Beni Steinmetz, akit idén vesztegetés miatt elítéltek a genfi bíróságon, eddig legalábbis nem nyilatkozott a róla szóló dokumentumokról.
Steinmetz ellen Genfben összetett pénzügyi hálózat létrehozása miatt emeltek vádat. Az így létrehozott vállalatokon keresztül kenőpénzt fizettek részben svájci számlákon keresztül, annak érdekében, hogy a Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) cég bányászati engedélyeket szerezzen Guinea délkeleti Simandou régiójában.
Egy másik esetben a román bíróság Steinmetzt és politikai tanácsadóként ismert társát, Tal Silbersteint távollétükben öt év börtönre ítélte „szervezett bűnözői csoport létrehozása” miatt egy 2006-2008 között zajló, ingatlanokkal kapcsolatos ügyben, amely 145 millió dollár kárt okozott a román államnak.
[…] Pandora szelencéje: Nir Barkat neve is felmerült a milliós off-shore vagyonokat nyilvánosságra … […]